Newsletter N°120 - Gare aux arnaques !

Gare aux arnaques !

Publié le jeudi 6 novembre 2014 |

Le quotidien Libération relate, dans son édition en ligne du 4 novembre, les arnaques dont sont victimes plusieurs entreprises industrielles. Et non des moindres. Qu'on en juge : Michelin s’est fait dérober 1,6 million d’euros via une escroquerie aux faux ordres de virement. Le quotidien rapporte que, « contacté par une personne se présentant comme le directeur financier d’un fournisseur, le géant du pneumatique a accepté, à sa demande, de diriger les virements destinés à sa société vers un nouveau compte en banque, tenu en République tchèque. «Cet homme connaissait parfaitement la procédure à suivre et la personne à contacter au sein du groupe Michelin pour pouvoir effectuer cette modification en toute discrétion», selon une source proche de l’affaire citée par le Parisien. »

La «nigériane»

En août 2013, une société clermontoise reçoit un mail semblant provenir de l’un de ses sous-traitants, basé à Taiwan. Evoquant un dysfonctionnement bancaire, le message demande que les prochains virements de l’entreprise française soient effectués sur un nouveau compte «plus sécurisé», en Grande-Bretagne. La société obtempère, virant dès le lendemain près de 95 000 euros dus à son sous-traitant. Avant de découvrir, deux semaines plus tard, que celui-ci n’avait en réalité jamais changé de compte.

Trois éléments caractérisent cette arnaque à la «nigériane» - ainsi nommée car ses auteurs agissent souvent depuis la côte ouest de l’Afrique : l’autorité (l’auteur du message se prévalant de sa qualité de dirigeant ou de partenaire commercial) ; l’urgence (le virement devant être effectué au plus vite) ; la confidentialité demandée au destinataire du message.

La « PDG »

C’est la technique «la plus redoutable», selon le SRPJ de Clermont-Ferrand,«à l’origine de tous les virements frauduleux supérieurs au million d’euros», mais pas accessible au premier escroc venu. Contrairement à la «nigériane», cette arnaque se déroule par téléphone. Son auteur s’adresse à un employé ayant accès à la trésorerie de l’entreprise. Se faisant passer pour le président ou un cadre supérieur de la société, il fait savoir à son interlocuteur qu’il a besoin de lui pour une opération stratégique, imposant un virement urgent vers un compte étranger. Une fois l’employé en confiance, il reçoit par mail le relevé d’identité bancaire du compte destinataire, ainsi que de faux documents légitimant l’opération.

La numérisation a du bon, à condition qu'elle s'accompagne d'un minimum de prudence dans les échanges dématérialisés. Il reste encore du chemin...

Karim BOUDEHANE

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